Description
Lutte anti-blanchiment : Comprendre et agir
Généralités
- Connaître les objectifs et moyens de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et répondre aux exigences des missions de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes.
- Organiser le cabinet selon la norme LAB.
- Mettre en œuvre la vigilance au sein du cabinet.
- Décrire les étapes du contrôle anti-blanchiment (LAB).
-
Experts-comptables et leurs collaborateurs.
Veuillez communiquer la nature de votre handicap lors de l’inscription pour adapter la formation.
- Formation comptable de base.
- Formation présentielle
- Durée : 7 heures (1 jour)
- Prix : 210€ HT par session par stagiaire
- Formation créée le 03/04/2020 Dernière mise à jour le 20/04/2022
Contenu de la formation
- Introduction
- Criminalité et blanchiment
- Délit de blanchiment
- Analyse des risques
- Exercice de la vigilance
- Diligences complémentaires (notion de soupçon)
- Obligation de déclaration
- Conséquences et mise en place de procédures
- Synthèse et incidences sur la mission
- Conclusion
En savoir plus sur cette formation
Formation assurée par :
- Dominique DAVID.
- Feuilles de présence.
- Questionnaire de satisfaction.
- Évaluation des acquis.
- Attestation de fin de formation.
- Recueil des attentes des participants, supports écrits, exercices progressifs, tests.
- Ordinateur portable, vidéoprojecteur, caméra, dictaphone, paperboard, CD ROM, clé USB.
- Documentation, internet, livret pédagogique remis aux participants.
Modules complémentaires possibles.
- Évaluation de fin de formation.
- Certificat d’assiduité.
- Attestation de formation.
3 semaines
Contactez-nous via notre formulaire de contact en ligne, par mail (d.doukane@formex-formations.com) ou par téléphone au 04 92 00 44 60.
Il n'y a pas encore de commentaires.